Новости
-
Результаты голосования бюллетенями участников общего собрания акционеров ОАО "МОЖЕЛИТ" 14.03.2025г
Результаты голосования бюллетенями участников
общего собрания акционеров ОАО "МОЖЕЛИТ" 14.03.2025г
По первому вопросу:
Отчет об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2025 год.
Решили:
1.Отчет об итогах финансово–хозяйственной деятельности общества за 2024 год принять к сведению и определить основные направления деятельности Общества на 2025 год.
2.Работу директора и дирекции признать удовлетворительной.
Результаты голосования: За – 336244 (100% голосов); против – нет; воздержались - нет.
Решение принято.
По второму вопросу:
Отчет ревизионной комиссии и аудиторской проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
Решили:
1.Аудиторское заключение ООО "Могилевской аудиторской компании" по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год принять к сведению.
2.Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово–хозяйственной деятельности Общества за 2024 год принять к сведению и утвердить.
3.Работу ревизионной комиссии за 2024 год признать удовлетворительной.
Результаты голосования: За – 336244 (100% голосов); против – нет; воздержались - нет.
Решение принято.
По третьему вопросу:
Отчет наблюдательного совета о проделанной в 2024 году работе.
Решили:
1.Отчет наблюдательного совета о проделанной в 2024 году работе принять к сведению и утвердить.
2.Работу наблюдательного совета за 2024 год признать удовлетворительной.
Результаты голосования: За – 336244 (100% голосов); против – нет; воздержались - нет.
Решение принято.
По четвертому вопросу:
Избрание членов наблюдательного совета Общества.
Решили:
1.Принять к сведению, что в состав наблюдательного совета - назначены представители государства Астровский Н.Э., Пасюкова М.А.
2.Избрать наблюдательный совет в следующем составе: Гинтов А.П., Карпов Н.М., Куцакова Л.В., Михаленко С.В., Павлова Е.А., Рыбалко И.И.
Результаты голосования:
1.Гинтов А.П. за 339677 голосов 16,84% голосов от участников собрания;
2.Карпов Н.М. за 335832 голосов 16,65% голосов от участников собрания;
3.Куцакова Л.В. за 335644 голосов 16,64% голосов от участников собрания;
4.Михаленко С.В. за 335943 голосов 16,65% голосов от участников собрания;
5.Павлова Е.А. за 336407 голосов 16,66% голосов от участников собрания;
6.Рыбалко И.И. за 333961 голосов 16,56% голосов от участников собрания.
Решение принято.
По пятому вопросу:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Андросову Жанну Леонидовну
Результаты голосования: За – 336244 (100% голосов); против – нет; воздержались - нет.
Решение принято.
2. Кононову Наталью Николаевну
Результаты голосования: За – 336244 (100% голосов); против – нет; воздержались - нет.
Решение принято.
3. Прокопович Татьяну Владимировну
Результаты голосования: За – 336244 (100% голосов); против – нет; воздержались - нет.
Решение принято.
По шестому вопросу:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, примечания к бухгалтерской отчетности за 2024 год с учетом аудиторского заключения.
Результаты голосования: За – 336244 (100% голосов); против – нет; воздержались - нет.
Решение принято.
По седьмому вопросу:
Утверждение отчета об использовании прибыли в 2024 году.
Решили:
Утвердить отчет об использовании прибыли 2024 году.
Результаты голосования: За – 336244 (100% голосов); против – нет; воздержались - нет.
Решение принято.
По восьмому вопросу:
1.Утвердить размер дивидендов за 2024 год в размере 0,05 рубля на одну акцию.
2.Установить периодичность выплаты дивидендов один раз в год.
3.Обеспечить выплату дивидендов акционерам общества до 01.08.2025 года.
Результаты голосования: За – 336244 (100% голосов); против – нет; воздержались - нет.
Решение принято.
По девятому вопросу:
Утверждение направления использования прибыли в 2025 год и первом квартале 2026 года.
Решили:
Утвердить направления использования прибыли в 2025 году и первом квартале 2026 года.
Результаты голосования: За – 336244 (100% голосов); против – нет; воздержались - нет.
Решение принято.
По десятому вопросу:
1.Установить для членов наблюдательного совета при наличии чистой прибыли ежеквартальное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей, исходя из базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение:
председателю наблюдательного совета - 20 базовых величин;
представителю государства – 20 базовых величин (в соответствии с Указом Президента РБ от 19.02.2008г. № 100);
членам наблюдательного совета - 10 базовых величин.
2 Установить для членов ревизионной комиссии при наличии чистой прибыли ежегодное вознаграждение за выполняемую работу, исходя из базовой величины, действующей на последнее число последнего месяца года, за который выплачивается вознаграждение:
председателю ревизионной комиссии - 10 базовых величин;
членам ревизионной комиссии - 8 базовых величин.
Результаты голосования: За – 334979 (99,62% голосов); против –нет; воздержались – 1265 (0,38% голосов).
Решение принято.
Специалист по ценным бумагам В.А.Голанова