Новости
-
Результаты голосования бюллетенями участников общего собрания акционеров ОАО "МОЖЕЛИТ" 15.03.2024г
По первому вопросу:
Отчет об итогах финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2024 год.
Решили:
1 Отчет об итогах финансово - хозяйственной деятельности общества за 2023 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2024 год принять к сведению и утвердить.
2 Работу директора и дирекции признать удовлетворительной.
Результаты голосования: За – 333463 (100% голосов); против – нет; воздержались - нет.
Решение принято.
По второму вопросу:
Отчет ревизионной комиссии и аудиторской проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
Решили:
1.Аудиторское заключение ООО "Могилевской аудиторской компании" по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год принять к сведению.
2.Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки финансово–хозяйственной деятельности Общества за 2023 год принять к сведению и утвердить.
3.Работу ревизионной комиссии за 2023 год признать удовлетворительной.
Результаты голосования: За – 333463 (100% голосов); против – нет; воздержались - нет.
Решение принято.
По третьему вопросу:
Отчет наблюдательного совета о проделанной в 2023 году работе.
Решили:
1.Отчет наблюдательного совета о проделанной в 2023 году работе принять к сведению и утвердить.
2.Работу наблюдательного совета за 2023 год признать удовлетворительной.
Результаты голосования: За – 333463 (100% голосов); против – нет; воздержались - нет.
Решение принято.
По четвертому вопросу:
Избрание членов наблюдательного совета Общества.
Решили:
1.Принять к сведению, что в состав наблюдательного совета - назначены представители государства Астровский Н.Э., Пасюкова М.А.
2.Избрать наблюдательный совет в следующем составе: Гинтов А.П., Карпов Н.М., Куцакова Л.В., Михаленко С.В., Павлова Е.А., Рыбалко И.И.
Результаты голосования:
1.Гинтов А.П. за 334891 голосов 16,74% голосов от участников собрания;
2.Карпов Н.М. за 333267 голосов 16,66% голосов от участников собрания;
3.Куцакова Л.В. за 332824 голосов 16,63% голосов от участников собрания;
4.Михаленко С.В. за 333024 голосов 16,65% голосов от участников собрания;
5.Павлова Е.А. за 333948 голосов 16,69% голосов от участников собрания;
6.Рыбалко И.И. за 332824 голосов 16,63% голосов от участников собрания.
Решение принято.
По пятому вопросу:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Андросову Жанну Леонидовну
Результаты голосования: За – 332866 (99,82% голосов); против – нет; воздержались – 597 (0,18% голосов).
Решение принято.
2. Кононову Наталью Николаевну
Результаты голосования: За – 333463 (100% голосов); против – нет; воздержались - нет.
Решение принято.
3. Прокопович Татьяну Владимировну
Результаты голосования: За – 333463 (100% голосов); против – нет; воздержались - нет.
Решение принято.
По шестому вопросу:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, примечания к бухгалтерской отчетности за 2023 год с учетом аудиторского заключения.
Результаты голосования: За – 333463 (100% голосов); против – нет; воздержались - нет.
Решение принято.
По седьмому вопросу:
Утверждение отчета об использовании прибыли, оставшейся после налогообложения в 2023 году.
Решили:
Утвердить отчет об использовании прибыли, оставшейся после налогообложения в 2023 году.
Результаты голосования: За – 333463 (100% голосов); против – нет; воздержались - нет.
Решение принято.
По восьмому вопросу:
Утверждение размера дивидендов за 2023 год и определение условий их выплаты.
Решили:
1.Утвердить размер дивидендов за 2023 год в размере 0,68 рубля на одну акцию.
2.Установить периодичность выплаты дивидендов один раз в год.
3.Обеспечить выплату дивидендов акционерам общества до 01.08.2024 года.
Результаты голосования: За – 333463 (100% голосов); против – нет; воздержались - нет.
Решение принято.
По девятому вопросу:
Утверждение направления использования прибыли в 2024 год и первом квартале 2025 года.
Решили:
Утвердить направления использования прибыли в 2024 году и первом квартале 2025 года.
Результаты голосования: За – 332198 (99,62% голосов); против – нет; воздержались – 1265 (0,38% голосов).
Решение принято.
По десятому вопросу:
Утверждение условий материального вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Решили:
1 Установить для членов наблюдательного совета при наличии чистой прибыли ежеквартальное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в базовых величинах на момент оплаты:
председателю наблюдательного совета - 20 базовых величин;
представителям государства – по 20 базовых величин (в соответствии с Указом Президента РБ от 19.02.2008г. № 100);
членам наблюдательного совета – по 10 базовых величин.
2 Установить для членов ревизионной комиссии при наличии чистой прибыли ежегодное вознаграждение за выполняемую работу в базовых величинах на момент оплаты:
председателю ревизионной комиссии - 10 базовых величин;
членам ревизионной комиссии – по 8 базовых величин.
Результаты голосования: За – 331655 (99,46% голосов); против – 543 (0,16% голосов); воздержались – 1265 (0,38% голосов).
Решение принято.
Специалист по ценным бумагам В.А.Голанова